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Hialeah:22 personas arrestadas por estafa millonaria de cupones de alimentos en el pulguera de Opa-locka


El Nuevo Herald.- Opa-locka Fruit y Produce Market no vendían únicamente frutas y vegetales.

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En su lugar, sus dueños, Karla Rodríguez Díaz y Luis Marzo Machado, presuntamente usaban el negocio dentro del mercado de pulgas de Opa-locka Hialeah para estafarle al gobierno. El monto asciende a $2.4 millones, dijo el miércoles Wifredo A. Ferrer, fiscal del Distrito Sur de la Florida.
Rodríguez Díaz y Marzo Machado son dos de las 22 personas acusadas en 15 casos el miércoles en la llamada “Operación Estampida”, un operativo policial que se organizó para detener a propietarios de negocios y a empleados que permitían a los clientes usar sus tarjetas para comprar alimentos como un medio para obtener dinero en efectivo, a cambio de un pago. En total, Ferrer dijo que se hicieron más de $13 millones en transacciones fraudulentas de cupones de alimentos en diferentes mercados del sur de la Florida, la mayor estafa de este tipo detectada en toda la historia de Estados Unidos.
“Estos negociantes abusaban flagrantemente de la confianza del público al robar millones de dólares del programa federal de cupones de alimentos que se creó para suministrarle a las familias de bajos ingresos los alimentos y la nutrición básica que necesitan”, dijo Ferrer.
Ferrer dijo que los establecimientos —la mayoría localizados en el mercado de pulgas de Opa-locka Hialeah— cobraban por los alimentos, pero rara vez el cliente se iba con comida, sino con dinero en efectivo, y el dueño del negocio se embolsillaba una parte del dinero. Ferrer dijo que en el complot participaron miles de beneficiarios del Programa de Asistencia de Nutrición Suplementaria (SNAP).
En total, 15 personas fueron arrestadas el martes y el miércoles, luego que la policía allanó el pulguero. Siete de los 22 encausados están todavía prófugos, dijo Ferrer.
Félix Lanza, que tiene un negocio en el pulguero, le dijo al canal CBS4, asociado noticioso del Miami Herald, que no tenía la menor idea de lo que estaba pasando: “Gracias a Dios, no hacemos nada así”, agregó.
Jack Heacock, director de la Division de la Florida de Asistancia Pública a la Estafa, dijo que los arrestos no son más que el inicio de un operativo mayor. Las personas que recibieron el dinero es muy posible que sean también sancionadas, apuntó.
Los acusados, todos autorizados a aceptar cupones de alimentos, enfrentan cargos de estafa electrónica, conspiración para cometer estafa electrónica y estafa de cupones de alimentos, según los encausamientos. Podrían ser condenados a 20 años de cárcel y cinco años de libertad provisional por los delitos las siguientes personas:
▪ Karla Rodríguez Díaz, de 28 años, dueña de Opa Locka Fruit and Produce Market, LLC, que funciona en el mercado de pulgas Opa-locka Hialeah, sito en el 12705 NW 42 Avenue. Rodríguez Díaz y Luis Marzo Machado, de 30 años, estafaron más de $2.4 millones en cupones de alimentos entre agosto del 2014 y marzo del 2016.
▪ Pedro Sánchez Barrero, de 26 años, es propietario de Pedro Produce, en el mercado de pulgas. Barrero, junto con Antonia Barrero, de 48 años, estafaron alrededor de $2 millones.
▪ Diocenila Castro, de 49 años y vecina de Miami, es propietaria de Castro Produce, también dentro del mercado de pulgas. De noviembre del 2014 hasta marzo del 2016, Castro estafó más de $1.5 millón.
▪ Matías José Ramírez, de 37 años, residente de Miami y Jorge Saladrigas Milián, de 56 años, vecino de Opa-locka, son dueños de Ramirez Produce y Jorge Produce en el mercado de pulgas. De abril del 2014 hasta marzo del 2016, estafaron aproximadamente $1.5 millón.
▪ Reinaldo Arteaga, de 62 años y vecino de Miami Gardens, es dueño de Arteaga Produce en el mercado de pulgas. Arteaga y Luisdián Hernández González, de 22 años, estafaron $1.2 millones entre agosto del 2014 y marzo del 2016.
▪ Zulfiqar Mithavayani, de 51 años y residente de Miramar, es dueño de ABC Food Market, ubicado en el 163 NW 14 Street, y Jamal Al-Hawa, de 60 años, de Davie, estafaron más de $1.1 millón desde marzo del 2013.
▪ Maikel Manuel Riviaux, de 42 años y vecino de Hialeah, es dueño de una pescadería, Pucho Fish Market, situada en el 2060 NW Opa-locka Boulevard. De mayo del 2015 hasta marzo del 2016, Riviaux y sus cómplices (cuyas identidades no se revelaron) estafaron alrededor de $1 million en la pescadería y el pulguero.
▪ José Antonio González, de 45 años y vecino de Miami Gardens, es dueño de un negocio que hace entregas a domicilio de pescados y mariscos, Los Corticos Fish Corp., ubicado en el 3310 NW 171 Terrace. Entre mayo del 2015 y mayo del 2016, González y Noraida Pi Figueroa, de 40 años y vecina de Miami Gardens, estafaron aproximadamente $1 millón.
▪ Rafael González Cuéllar, de 54 años, residente de Opa-locka, es dueño de Cuellar Produce Corp. en el mercado de pulgas. Entre enero del 2015 y mayo del 2016, González Cuéllar y Luis Casola Rojas, de 43 años y vecino de Hialeah, estafaron más de $900,000.
▪ Katia Nuñez Landeiro, de 35 años, residente de Miami, es propietaria de Katy Produce en el mercado de pulgas. Nuñez Landeiro estafó más de $700,000 entre julio del 2014 y marzo del 2015.
▪ Idaysi Landeiro Reyes, de 47 años y vecina de Miami Gardens, es propietaria de Landeiro Produce en el mercado de pulgas. Reyes y Javier Gallardo González, de 47 años y vecino de Miami Gardens, estafaron más de $600,000 entre julio del 2015 y marzo del 2016.
▪ Nelson Chico, de 59 añosm y vecino de Hialeah, es dueño de Rey Produce en el mercado de pulgas. Chico y Luisdián Hernández González, que fue acusado en otro de estos casos, estafaron más de $600,000.
▪ Fernando Fernández García, de 33 años, vecino de Miami, es dueño de Santa Cruz Shark en el mercado de pulgas. Fernández García estafó más de $500,000 desde diciembre del 2014 hasta marzo del 2016.
▪ Luis Casola Rojas es propietario de Casola Produce en el mercado de pulgas. Casola Rojas también fue acusado acusado en un caso anterior. Casola Rojas estafó más de $380,000 de octubre del 2015 a marzo del 2016.
▪ Angelo Socarrás, de 37 años y vecino de Hialeah, es propietario de Angelo Produce en el mercado de pulgas. Socarrás estafó cerca de $190,000 de octubre del 2015 a marzo del 2016.



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